방콕 – 태국 중앙수사국(CIB)은 28세 중국인 남성과 그의 30세 태국인 여자친구를 무허가 외환 환전 및 국제 송금 사업을 운영한 혐의로 체포했다. 이들은 6개월 만에 2600만 바트가 넘는 금액을 거래한 것으로 알려졌다.
고위 형사지휘부의 지시에 따라 경제범죄수사대는 방콕 촘통구 방쿤티안 지역의 3층짜리 타운하우스를 급습했습니다. 용의자는 정씨(28세, 중국인)와 키티야폰씨(30세, 태국인)로 확인되었으며, 재무부의 허가 없이 외환 및 국제 송금 활동을 공동으로 수행한 혐의로 체포되었습니다.
이번 수사는 경찰이 태국 바트를 중국 위안화로 환전하고 온라인 송금을 중개하는 서비스를 공개적으로 광고하는 페이스북 페이지를 발견하면서 시작되었습니다. 자금 추적 결과, 6개월 동안 해당 사이트를 통해 2,600만 바트 이상이 오간 것으로 드러났습니다. 또한, 당국은 해당 사이트와 연관된 9개의 은행 계좌가 총 110만 바트가 넘는 금액이 오간 기술 관련 범죄 사건과도 연루된 사실을 확인했습니다.
수사 과정에서 경찰은 증거물로 휴대전화 두 대와 은행 통장 네 권을 압수했습니다. 조사관들에 따르면, 정씨는 주요 투자자로서 자금을 제공했고, 키티야폰 씨는 웹사이트 관리자 역할을 맡아 고객 문의를 처리하고 전반적인 재정을 관리하며 고객 자금을 받을 계좌를 개설했습니다. 이들은 환율 변동을 이용해 부당한 이익을 취한 것으로 알려졌습니다.
두 용의자는 모든 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 이들은 환율 변동을 이용해 이익을 얻기 위해 무허가 온라인 위안화 환전 서비스를 운영했으며, 재정부로부터 필요한 허가를 받지 않았다는 사실을 시인했다.
태국 당국은 사이버 범죄, 자금 세탁 및 국경 간 사기와 연관이 있는 불법 환전 서비스에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 태국 범죄수사국(CIB)은 이번 체포가 국민을 보호하고 금융 건전성을 유지하기 위한 지속적인 노력의 일환이라고 밝혔습니다.
사진 제공: CIB
