펫차부리, 태국
태국 이민국은 프랑스, 터키, 인터폴 당국이 수배 중인 33세 프랑스 국적자 도간(가명)을 체포했다. 그는 200억 유로(약 7.5억~8억 바트) 이상의 피해를 입힌 대규모 국제 피라미드 사기 사건에 연루된 혐의를 받고 있다.
이번 체포는 2026년 6월 20일 금요일 오후, 수리야 푸엥솜붓 경찰 대령(특수수사과장)의 지휘 아래 방콕 제3지역 이민국(BKK. TM.3) 소속 경찰관들에 의해 이루어졌습니다. 송프로드 시리숙 경찰 소장(제3지역 사령관)의 지시에 따라 이티톤 프라세르삭 경찰 중령과 통타이 파이로르 경찰 중령이 이끄는 팀은 용의자를 추적하여 펫차부리 주 차암 지역의 한 고급 빌라에서 검거했습니다.
오후 3시경 경찰관들이 빌라에 접근하여 용의자의 여권을 검사해 줄 것을 요청했고, 그가 국제 체포 영장에 기재된 인물임을 확인했습니다. 당국은 그가 1979년 이민법 제12조(7)항을 위반한 것으로 판단하여 그를 구금했고, 이에 따라 그의 왕국 체류 허가가 즉시 취소되었습니다.
용의자는 정교한 국경 간 투자 사기를 주도한 혐의를 받고 있습니다. 2022년, 그는 공범 5명과 함께 "디지털 파이낸스"라는 회사를 설립하고 두바이의 주요 금융 기관과 연계되어 있다고 허위 주장을 펼쳤습니다. 이들은 프랑스, 벨기에, 스위스, 뉴질랜드에 거주하는 터키계 커뮤니티를 대상으로 2만 유로에서 30만 유로에 이르는 금액을 투자하도록 유도했습니다. 투자자들은 월 15%의 수익률, 1년 안에 원금의 최대 5배까지 불릴 수 있다는 과장된 약속, 그리고 신규 회원 모집 시 보너스 지급 등의 허황된 투자 약속에 속아 넘어갔습니다.
이 사기 행각은 전형적인 폰지 사기 수법의 특징을 보였습니다. 즉, 정당한 수익이 아닌 새로운 피해자들의 자금으로 초기 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이었습니다. 여러 국가에서 900명 이상이 사기 피해를 입은 것으로 알려졌습니다.
체포 이후 태국 이민국은 용의자를 공식적으로 송환 요청한 국가 중 한 곳으로 돌려보내 재판을 받게 하는 추방 절차를 진행할 것이라고 밝혔습니다.
