파타야 – 파타야 관광경찰은 제2지역 수사관들과 협력하여 2026년 4월 28일 저녁 파타야 시내의 한 호텔을 급습해 태국 여성 1명과 나이지리아 남성 3명을 체포했습니다. 이들은 전국적인 자금 세탁 조직의 일원으로, ‘돈 운반책’ 계좌를 이용해 로맨스 사기와 자금 세탁을 자행한 혐의를 받고 있습니다.
이번 작전은 4월 28일 오후 8시 6분경 농프루 지역의 한 호텔에서 진행되었습니다. 관광경찰국 소속 프라바다 숙순트리 경감이 이끄는 팀은 다른 경찰관들의 지원을 받아 촌부리 주 출신의 태국인 파차린(성 비공개, 41세) 씨와 나이지리아인 3명을 체포했습니다.
압수된 증거물에는 휴대전화 12대와 은행 통장 12권이 포함되어 있었습니다.
조사 과정에서 파차린 씨는 작전에 가담한 사실을 자백한 것으로 알려졌다. 그녀는 나이지리아인 남편과 그의 공범들(신원은 다음과 같다)을 모집하고 은행 계좌를 제공한 사실을 시인했다.
– 미라클 올루에부베 두루아우지에 씨
– 존 보스코 추쿠카디비아 씨
– Chibueze 솔로몬 오조마 씨
그녀는 제공된 은행 계좌 하나당 2,000바트를 받았습니다. 또한, 그룹의 일일 현금 인출 및 이체를 처리하고 이체 금액의 10%를 수수료로 받았습니다. 그녀는 성수기에는 일일 수수료가 최대 30,000만 바트에 달할 수 있다고 주장했습니다.
파차린 씨는 더 나아가 대규모 범죄 조직의 실체를 폭로했습니다. 그녀는 나이지리아 출신의 로맨스 사기범들이 태국 전역과 해외에서 활동하고 있다고 밝혔습니다. 사기범들은 피해자들을 속인 후, 현지에서 모집한 자금 세탁책의 계좌로 돈을 이체합니다. 현지 담당자들은 이 돈을 인출하여 자금 세탁을 위해 나이지리아의 조직책에게 다시 송금합니다.
모든 용의자와 증거물은 추가 조사를 위해 방글라뭉 경찰서로 이송되었습니다. 이들은 다음과 같은 혐의로 기소될 예정입니다.
- 기술 관련 범죄 또는 기타 범죄 행위에 사용하기 위한 은행 계좌, 전자 카드 또는 전자 화폐 계좌의 광고, 구매, 판매, 임대 또는 대여 과정에서 중개자 역할을 하는 행위.
- 타인 명의로 등록된 휴대전화 번호의 매매를 용이하게 하는 행위.
– 2023년 기술 범죄 예방 및 억제 조치에 관한 왕령 제10조 및 제11조 위반.
- 태국 형법 제209조에 따른 범죄 조직 가입.
해당 부서의 아누사트 자루솜밧 경위는 이번 체포가 상급자의 지시에 따른 것으로, 특히 태국 국민에게 큰 고통을 안겨준 자금 세탁 계좌와 로맨스 사기를 비롯한 모든 형태의 범죄를 근절하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
당국은 전국적인 범죄 조직의 다른 구성원들을 색출하고 체포하기 위해 수사를 계속 확대할 것이라고 밝혔습니다.
