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17년 2024월 250일, Mueang Thong Thani 태국 왕립 경찰 및 관련 기관은 Hybid-Scam 네트워크에서 초국적 범죄자를 근절하기 위한 "The Purge" 작전에 대한 기자회견을 열었습니다. XNUMX억 XNUMX천만 바트 이상의 자산이 압수되었습니다.
피의자들은 관계 기관의 협조를 받아 소셜미디어 플랫폼을 통해 피해자들에게 무작위로 연락해 암호화폐 거래에 투자하도록 속인 것으로 알려졌다. 그러나 투자를 하려면 피해자는 먼저 돈을 노새 계좌로 이체하여 가짜 플랫폼에서 거래할 디지털 화폐로 교환해야 합니다.
사이버 경찰은 사건을 조사한 결과 유력한 용의자로 공개적으로 확인된 중국 국적의 소(Shaoxian Su)씨와 그의 공범들을 찾아냈다. 또한 경찰은 태국인이 태국인 신분으로 부동산 및 기타 자산에 투자함으로써 후보자로 활동하는 것과 관련이 있음을 발견했습니다.
추가 조사를 통해 경찰은 태국 전역에서 "Trust No One" 작전을 시작하여 72개 장소를 수색하고 중국인 1.9명을 체포했습니다. 또한 경찰은 고급 콘도, 스포츠카, 현금 등 총 XNUMX억 바트 이상의 자산을 압수했다.
경찰은 역시 Hybid-Scam 네트워크에 연루된 싱가포르 국민의 금융 활동을 조사한 후 연관성을 찾아냈습니다.
퍼지 작업은 26명 이상의 개인이 사기에 연루된 것으로 밝혀지면서 성공적이었습니다. 경찰은 이들에게 범죄에 대한 책임을 묻기 위해 체포영장과 수색영장을 신청했다.
또한 Hybid-Scam 네트워크는 연간 30억 바트의 금융 유통 규모를 지닌 전화 사기 및 온라인 도박 네트워크의 거래 범죄와도 연관되어 있는 것으로 보고되었습니다.
